Женщина обвиняется в участии в организованной группе, занимавшейся мошенничеством по предварительному сговору.
Согласно материалам следствия, в 2019 году обвиняемая, проживая в Ростовской области, вошла в преступный сговор со своим соседом. Мужчина предложил ей роль финансового посредника: он обманным путём убеждал граждан переводить деньги на её банковские счета, а она должна была их незамедлительно обналичивать и возвращать ему, оставляя себе вознаграждение от 100 до 300 рублей за операцию.
Данная схема действовала с 2019 по 2022 год. В числе потерпевших оказался житель Сахалинской области, который перевёл на счёт подозреваемой 50 тысяч рублей, после чего средства были распределены между участниками преступной группы.
Несмотря на то, что женщина выполняла лишь роль «дроппера» (посредника для вывода денег) и получала незначительный процент, её действия были квалифицированы следствием как соучастие в тяжком преступлении — мошенничестве, совершённом группой лиц и причинившем значительный ущерб гражданину.
К настоящему моменту собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
